Sverige har en lag, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som bland annat ska förhindra att skattebrott och finansiering av kriminell verksamhet sker i banken. Lagen innebär att vi som bank inte har rätt att öppna konton eller genomföra banktransaktioner om vi inte har fått svar på varför kunden behöver ett bankkonto och hur det kommer att användas.